Curso: “Declaración del Modelo 720 y su régimen sancionador”
- FECHA CURSO: 21/03/2023
- HORA: 12:30 – 14:00
PONENTE: Profesor JAIME ANEIROS PEREIRA
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Socio en On Tax & Legal
Comité Técnico de la World Compliance
Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
Miembro de la Subcomisión de PBC del CGAE
PROGRAMA
1/ Bienes y derechos que se declaran por primera vez
- Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero
- Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero
- Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero
2/ Bienes y derechos que se modifican en declaraciones sucesivas
- Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero
- Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero
- Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero
3/ Regularización de Bienes y derechos que no se han declarado y régimen sancionador
- Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero
- Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero
- Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero
Ejemplos basado en las consultas y FAQS de la AEAT
MATERIAL:
Presentación (disponible el día del curso)