Principales cuestiones a tener en cuenta en la modificación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Jaime Aneiros Pereira
Profesor de Derecho Financiero y Tributario
Abogado tributarista y Experto en Prevención del Blanqueo
Miembro de la World Compliance Association
Contiene:
- Antecedentes e importancia de la propuesta.
- Principales modificaciones previstas
- Definición de países terceros equivalentes
- Nuevos sujetos obligados
- Identificación del titular real en grupos de sociedades y fideicomisos
- Régimen aplicable en la protección de datos
- Comunicación de operaciones sospechosas antes de terminar el procedimiento de diligencia debida.
- Identificación en el caso de operaciones de juego no presencial
- Reforma de las medidas de diligencia debida
- Definición de corresponsalía bancaria
- Nueva redacción a las personas con responsabilidad pública
- Prohibición de revelación y regulación del intercambio de información entre sociedades del grupo.
- Conservación de documentación
- Canal de denuncias interno o sistemas de comunicación interna
- Independencia del experto externo
- Incremento de la importancia de la formación de los empleados
- Limitación de pagos en efectivo
- Mejora en la aplicación de sanciones internacionales.
- Fichero de titularidades financieras
- Régimen sancionador
- Inscripción en el Registro Mercantil de los profesionales independientes
- Conclusiones