Artículos Relacionados
- Orden ETD/1217/2022 por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en prevención del blanqueo de capitales
- Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Orden HAC/682/2025 por la que se aprueba el modelo 233