El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó una directiva que refuerza las normas de la UE para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La directiva se propone cerrar las finanzas delictivas sin obstaculizar el funcionamiento normal de los sistemas de pago. Modificando la directiva 2015/849, es parte de un plan de acción lanzado después de una serie de ataques terroristas en Europa en 2016.
«Estas nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor seguridad en Europa mediante la eliminación de los medios disponibles para los terroristas», dijo Vladislav Goranov, ministro de Finanzas de Bulgaria, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo. «Nos permitirán desarticular las redes delictivas sin comprometer los derechos fundamentales y las libertades económicas«.
La directiva fue adoptada en una reunión del Consejo de Asuntos Generales, sin debate. Esto sigue a un acuerdo con el Parlamento Europeo alcanzado en diciembre de 2017. El Parlamento aprobó el texto acordado el 19 de abril de 2018.
Los principales cambios a la directiva 2015/849 incluyen:
- ampliar el acceso a la información sobre el beneficiario real, mejorar la transparencia en la propiedad de las empresas y los fideicomisos;
- abordar los riesgos relacionados con las tarjetas prepagas y las monedas virtuales;
- cooperación entre unidades de inteligencia financiera;
- controles mejorados de las transacciones que involucran a terceros países de alto riesgo.
Acuerdo entre el Parlamento y la Presidencia