JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. Comunicación sobre jurisdicciones no cooperadoras en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo incluidas en las listas del GAFI y de la comisión europea (octubre 2021)
Fecha: 28/10/2021
Fuente: web del Ministerio
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Mediante esta comunicación de carácter cuatrimestral, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias quiere informar sobre:
- a) La evolución de aquellas jurisdicciones que de acuerdo con la declaración de GAFI de octubre de 2021 no están desarrollando las medidas necesarias para proteger la integridad de sus sistemas financieros dentro del marco internacional de lucha contra el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BC-FT).
b) Las últimas medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea sobre operaciones financieras y comerciales con ciertos países.