BLANQUEO DE CAPITALES
LISTA PAÍSES DE ALTO RIESGO. Se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión que regula la identificación de los terceros países de alto riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/… por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 para añadir a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela a la lista de terceros países de alto riesgo que han asumido un compromiso político de alto nivel por escrito para abordar las deficiencias detectadas y han elaborado un plan de acción con el GAFI, y para expulsar a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá y Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos de esa lista
Fecha: 10/06/2025
Fuente: web de la CE
Enlace: Documento
Objetivo del Reglamento
Modificar el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 para:
¿Qué hace concretamente este reglamento?
- Establece la lista oficial de países terceros cuyos sistemas presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Obliga a las entidades financieras y no financieras de la UE a aplicar medidas reforzadas de diligencia debida cuando operen con:
- Personas físicas o jurídicas de esos países.
- Transacciones vinculadas con esos países.
- Se actualiza regularmente para reflejar los cambios en la lista del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), así como valoraciones propias de la Comisión Europea sobre el compromiso y evolución de esos países.
La modificación introducida ahora es:
- Incluir nuevos países en la lista de terceros países de alto riesgo (en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – LBC/LFT) que han asumido compromisos políticos de alto nivel con el GAFI y elaborado un plan de acción.
- Eliminar países que ya han subsanado sus deficiencias estratégicas, conforme a los criterios de la Directiva (UE) 2015/849.
Países que ENTRAN en la lista de terceros países de alto riesgo
Los siguientes 10 países han sido incluidos en la lista por presentar deficiencias estratégicas, pese a haber asumido compromisos y planes de acción con el GAFI:
- Angola
- Argelia
- Costa de Marfil
- Kenia
- Laos
- Líbano
- Mónaco
- Namibia
- Nepal
- Venezuela
Países que SALEN de la lista de terceros países de alto riesgo
Los siguientes 8 países han sido retirados de la lista al haber subsanado las deficiencias y aplicado con éxito sus planes de acción:
- Barbados
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Gibraltar
- Jamaica
- Panamá
- Senegal
- Uganda