LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
PREVENCIÓN. Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Artículos Relacionados
- Reglamento Delegado (UE) 2026/1022 de la Comisión, de 30 de junio de 2026
- Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1200 de la Comisión sobre las ventas a distancia de bienes importados en un envío
- Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2263 de la Comisión los formularios normalizados para el intercambio automático obligatorio de información